Actualizada: 24/VII/04
Temas de interés bilateral
Lavado de dinero
Título III de la ley USA PATRIOT - contra el lavado de dinero
06/V/04 - Lista de SDN (designados como narcotraficantes y terroristas por el Departamento del Tesoro)
03/V/04 - 34 individuos acusados en una investigación colombo-estadounidense de lavado de dinero
09/IX/03 - DEA desbarata banda colombiana de drogas y lavado de dinero
30/VII/03 - Empresario colombiano hallado culpable en proceso judicial por lavado de dinero
29/VII/04 - Palabras del Embajador William B. Wood ante el IV Congreso Panamericano en Prevención del Lavado de Activos
29/VII/03 - Remarks by Ambassador William B. Wood before the 4th Panamerican Congress on the Prevention of Money Laundering
15/VII/03 - Nuevas medidas contra lavado de dinero son efectivas, Michael Dawson,Vicesecretario Adjunto del Tesoro para Protección de la Infraestructura Vital y Políticas de Cumplimiento, ante la Asociación de Bancos para las Finanzas y el Comercio
09/VI/03 - Nuevas normas contra el lavado de activos
09/VI/03 - New Anti-Money Laundering Standards Released
09/VI/03 - 31 individuos acusados en una investigación en curso sobre el lavado de narco-dineros provenientes de la industria cambiaria
21/III/03 - El Departamento del Tesoro agrega nuevas fachadas del cartel de Cali a la lista de narcotraficantes
21/III/03 - Treasury Designates Additional Cali Cartel Fronts in Colombia
06/II/03 - Colombianos agregados a la lista SDN del Departamento de Tesoro
31/X/02 - Palabras de la Embajadora Anne W. Patterson ante el Segundo Congreso Panamericano de Prevención de Lavado de Activos
02/VII/02 - El BID aprueba donación para combatir lavado de dinero en Latinoamérica
23/V/02 - El Departamento del Tesoro propone nuevas normas para poner en vigor la Sección 312 de la Ley USA PATRIOT
23/V/02 - Treasury Department Issues Proposed Regulation Implementing Section 312 of the USA PATRIOT Act
14/III/02 - EE.UU. y aliados contra el mercado negro de cambio del peso
14/III/02 - U.S. and Allies Move against Black Market Peso Exchange
20/XII/01 - U.S. Department of the Treasury Issues Guidance on New Anti-Money Laundering Laws
29/X/01 - Urgen normas mundiales contra lavado de dinero / Treasury's O'Neill Urges Global Money Laundering Standards
26/X/01 - Congreso aprueba medidas contra lavado de dinero
25/X/01 - Palabras de la Embajadora Anne W. Patterson ante la reunión anual de Fenalco: Nuevas relaciones de los Estados Unidos y Colombia
24/X/01 - Palabras de la Embajadora Anne W. Patterson en la apertura del Primer Congreso Panamericano sobre Control y Prevención del Lavado de Activos, en Cartagena, Colombia
22/X/01 - Money that Kills: the Financial Front of the War on Terrorism, Kenneth W. Dam, Deputy Secretary of the Treasury, at the Woodrow Wilson International Center for Scholars
22/X/01 - Strategy to Fight Money Laundering, Jimmy Gurulé, Under Secretary for Enforcement Department of the Treasury, speech before the American Bankers Association Money Laundering Conference luncheon
15/X/01 -Customs Service Fact Sheet on Financial Crime Initiatives
11/X/01 - Informe del progreso en la lucha contra la financiación del terrorismo
04/X/01 - Comisión del Senado aprueba proyecto de ley contra lavado de dinero
26/IX/01 - Hearing on the Administration's "National Money Laundering Strategy for 2001"
18/VII/01 - Treasury to Pursue Treaties Aimed at Offshore Tax Havens
02/VII/01 - Money Laundering Regulatory Changes; Department of the Treasury Responds to Financial Action Task Force Money Laundering Report
V/01 - La lucha contra el lavado de dinero, publicación electrónica del Departamento de Estado
30/III/01 - Convenio de intercambio de información tributaria
05/II/01 - Correspondent Banking: A Gateway For Money Laundering, Report of the Minority Staff, U.S. Senate Committee on Governmental Affairs, Permanent Subcommittee on Investigations
I/01 - Guidance on Enhanced Scrutiny for Transactions that may Involve the Proceeds of Foreign Official Corruption, issued by the Department of the Treasury, the Board of Governors of the Federal Reserve System, the Office of the Comptroller of the Currency, the Federal Deposit Insurance Corporation, the Office of Thrift Supervision and the Department of State
21/VII/00 - G-7 Finance Ministers on Money Laundering: Actions against Abuse of the Global Financial System, Okinawa
18/VI/98 - Atacar el lavado de dinero, una prioridad en la lucha antidroga
11/VI/98 - Esfuerzos contra el lavado de dinero, Herbert Biern, funcionario de la Reserva Federal de Estados Unidos
11/VII/00 - Texto de la ley contra el lavado de dinero,
International Counter-Money Laundering and Foreign Anticorruption Act of 2000
1998-2000 - Documentos de la Administración Clinton
V/97 - Métodos comunes de lavado de dinero
Alerta de Lavado de Dinero
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