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NORMAS
DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE CORRUPCIÓN
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ARTICULOS
- SISTEMAS
DE INTEGRIDAD Y ETICA EN EL GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
Por
Jane S. Ley
En
la actualidad el gobierno de Estados Unidos tiene a nivel federal
una estructura altamente desarrollada de leyes y reglamentaciones
destinadas a prevenir, detectar y remediar la conducta negligente
de agencias y funcionarios del gobierno que no responda al interés
público. El ambicioso propósito este marco legal es
promover la integridad institucional así como la integridad
personal de cada uno de los empleados federales. En este ensayo acerca
de cómo se autorregula el gobierno federal, Jane S. Ley, directora
adjunta para relaciones gubernamentales y proyectos especiales de
la Oficina Nacional de Etica Gubernamental, explora el sistema y la
manera en que ha evolucionado con el transcurso del tiempo. Sigue...
- TRANSPARENCIA
- LOS MECANISMOS:
GOBIERNO ABIERTO Y RENDICION DE CUENTAS
Por
Robert G. Vaughn
Varias
leyes norteamericanas garantizan los derechos de los ciudadanos de
observar, entender y evaluar las decisiones y conducta de los funcionarios
del gobierno. El acceso a la información permite a los ciudadanos
impugnar los actos gubernamentales con los cuales están en
desacuerdo, y buscar reparaciones de la mala conducta oficial. El
acceso a la información también disuade de la mala conducta
oficial al recordarles a los funcionarios públicos que deben
rendir cuentas.
En
este artículo sobre el gobierno abierto y la rendición
de cuentas, Robert G. Vaughn, profesor de derecho en el Colegio
de Derecho de la American University, discute cómo el concepto
de transparencia incorpora estos mismos valores que subyacen la
rendición de cuentas democrática, valores a los que
en Estados Unidos se hace comúnmente referencia mencionándolos
con el término de "gobierno abierto". Sigue...
- LA
CORRUPCIÓN Y LA PROMOCIÓN DE LA ÉTICA EN EL SERVICIO
PÚBLICO
Robert
Klitgaard
Recordar
que la corrupción existe en todas partes, en el sector privado
al igual que en el público, en países ricos y pobres,
es saludable porque nos ayuda a evitar estereotipos que no son verdaderos
ni sirven de ayuda. Pero, poner la discusión en este contexto
no es terminarla. De hecho, hacer notar que la corrupción está
ampliamente difundida puede enviar sus propios mensajes subliminales
perjudiciales. Puede sugerir, por ejemplo, que todas las formas y
ejemplos de corrupción son igualmente dañinos. De forma
aún más perniciosa, puede conducir, a quien lo oye sin
prestarle demasiada atención, a la conclusión de que,
dado que la corrupción existe en todos los países, nada
se puede hacer aquí contra ella. Como en el caso del periódico
mexicano, decir "no es sólo un problema nuestro y no es nuestra
toda la culpa" puede hacer que descarrilen discusiones más
útiles acerca de cómo hacerlo mejor. Sigue...
- LA
CORRUPCION ES EFECTO, NO CAUSA
Enrique
Ghersi
La
corrupción es ciertamente un problema sumamente importante
y de gran trascendencia pública. No obstante, es generalmente
analizada de manera superficial. Es vista como un problema policíaco
o político. Pocas veces se examinan sus orígenes. Identificarlos,
sin embargo, resulta fundamental para poder proponer fórmulas
eficaces para combatirla.
Es
evidente que prácticamente en todos los países del
mundo, y ciertamente en América Latina - qué no decir
de Argentina o el Perú-, la corrupción merece atención,
preocupación e indignación. Permanentemente la prensa
se detiene en ella denunciando sus múltiples modalidades.
Sigue...
- LA
PROMESA DE LA SOCIEDAD CIVIL
Por
Kumi Naidoo y Rajes Tandon
La
idea y promesa de la sociedad civil se fundamentan tanto en su potencial
como en las ejecuciones reales que ha producido hasta ahora. Estamos
aprendiendo, a medida que avanzamos, cuál es nuestro papel
apropiado y cómo podemos contribuir mejor al bien público.
Nuestro mayor enemigo es la arrogancia y la noción de que una
sociedad civil fuerte es un fin por sí misma, más bien
que un medio por el cual la gente expresa su lado cívico en
la empresa colectiva que todos compartimos. Sigue...
- LA
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO
Organización de los Estados Americanos (OEA)
La
corrupción es un problema que afecta gravemente la legitimidad
de la democracia, distorsiona el sistema económico y constituye
un factor de desintegración social. De ello son conscientes
los Gobiernos del Hemisferio y por eso se comprometieron en la Cumbre
de Miami, a través de sus jefes de Estado y de Gobierno, a
promover y ejercutar acciones que aseguren la erradicación
de este flegelo.
Como
quedó establecido en la Declaración de Principios y
en el Plan de Acción, la lucha contra la corrupción
está intimamente ligada a la modernización del Estado
pues ella encuentra un espacio propicio para desarrollarse en aquellos
sistemas ineficaces, ineficientes y poco transparentes. Por eso una
política integral en la materia debe incorporar acciones tanto
orientadas a modernizar las instituciones como a fortalecer los instrumentos
para la sanción efectiva de los actos corruptos. Sigue...
- HOJA
INFORMATIVA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO:
Actividades
en las cuales los Estados Unidos participa activamente Sigue...
- Seguimiento
a un caso de corrupción del Congresista de Ohio, James A. Traficant
Por
Associated Press Sigue...
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DOCUMENTOS
Y PUBLICACIONES
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SITIOS
DE INTERNET
Gobierno
de EE.UU.
Organismos
Académicos y Centros de Investigación
Instituciones/Organizaciones
Internacionales
Otros
sitios
Gobierno
de EE.UU.
U.S.
Department of State (inglés)
[Sitio
del Departamento de Estado sobre Corrupción]
General
Accounting Office(GAO) (inglés)
[Contraloría
General de los Estados Unidos]
ficina
de Investigaciones sobre Fraude, recepción y uso de fondos
fiscales
U.S.Departament
of Justice, Fraud Section (inglés)
[Departamento
de Justicia de los Estados Unidos - Sección Fraude]
Información
extensa sobre la Ley contra Prácticas de Corrupción
Extranjera (FCPA, siglas en inglés), historia legislativa de
la FCPA, enmiendas de 1998, procedimiento de opinión, y tratados
internacionales.
U.S.
Department of Commerce
- Office
of the Chief Counsel for International Commerce(inglés)
[Oficina
del Asesor en Jefe para el Comercio Internacional]
- Información
sobre Aspectos legales de Comercio Internacional e Inversión,
la Reseña Anticorrupción, la FCPA, y otros materiales
anticorrupción.
Market
Access and Compliance/Trade Compliance Center (inglés)
[Acceso
y Conformidad de Mercado/Centro de Conformidad de Comercio]
Enlaces
y documentos a encontrarse en este sitio:
"Primer
Reporte Anual al Congreso sobre la Implementación de los
acuerdos promulgados en la Convención de la OCDE sobre Soborno",
Linea directa de Quejas de Comericio, Tratados y documentos relacionados
al Comercio (TARA), Guias para Exportadores, Reportes sobre Acceso
de mercados, Monitoreo de Mercados, "Reglamentación de Ley
para la Conformidad y Acceso de Mercado para las Iniciativas de
Negocios", Reportes y Guías Comerciales de cada país,
Información de Comercio y Exportación.
Agencias
del Gobierno U.S.
Office of Government Ethics (OGE) (inglés)
[Oficina
de los Estados Unidos sobre Etica Gubernamental]
Información
sobre ética, últimos avances en ética, programas
de ética, y material de información y educativos.
U.S.
Department of the Treasury (inglés)
[Departamento
del Tesoro de los Estados Unidos]
Información
sobre lavado de dinero, aduanas, e instituciones financieras internacionales.
U.S.
Agency for International Development (USAID) - Center for Democracy
and Governance (inglés)
[Agencia
de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - Centro para
la Democracia y Gobierno]
Esfuerzos
Anticorrupción, Manual en la Lucha contra la Corrupción.
- Congreso
US
House Committee on Standards of Official Conduct
[Cámara
Baja: Comisión de Etica]
US
Senate Select Committee on Ethics
[Senado:
Comisión de Etica]
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Organismos
Académicos y Centros de Investigación
Red
de Instituciones de Combate a la Corrupción y Rescate de la Etica
Pública (español)
La
RICOREP congrega a instituciones gubernamentales y no gubernamentales
que tienen la función de combatir la corrupción
en todas sus manifestaciones, y rescatar los principios éticos
en el ejercicio de la función pública. Esta Red tambien
se integra con personas que desarrollan estudios e investigaciones
sobre el tema. La creación de la Red de Instituciones de Combate
a la Corrupción y Rescate de la Etica Pública, en adelante
denominada RICOREP, fue aprobada por los participantes al "Foro Iberoamericano
sobre el Combate a la Corrupción", celebrado en Santa
Cruz de la Sierra, del 15 al 16 de junio de 1998.
- Transnational
Crime and Corruption Center (TraCCC)
American
University, Washington, D.C. (inglés)
El
Centro TraCCC es el primer centro en los Estados Unidos dedicado a
la enseñanza, investigación, entrenamiento y brindando
orientación en políticas contra el crimen internacional,
corrupción y terrrorismo. Fue fundado originalmente con
dinero semilla de la Fundación MacArthur y actualmente funcional
con fondos gubernamentales y fundaciones privadas, El objetivo principal
del Centro es facilitar el conocimiento de las causas y alcances del
crimen internacional y la corrupción y proponer políticas
bien fundamentadasd private foundations, TraCCC's fundamentadas para
reducir y eliminar estos problemas.
U.S.
International Council for Business
(inglés)
[Consejo
Internacional Empresarial de los Estados Unidos]
La
singular red global de negocios afiliados al Consejo Internacional Empresarila
de los Estados Unidos provee un acceso sin igual a tomadores de decisiones
y autoridades reguladoras alrededor del mundo.
Freeman
Center for International Economic Policy
[Centro
Freeman de Políticas Económicas Internacionales]
El
Centro Freeman de Políticas Económicas Internacionales
del Instituto de Asuntos Públicos Hubert H. Humphrey de la Universidad
de Minnesota se aboca a temas económicos mundiales, temas monetarios,
la competitividad internacional del sector agrícola, la integración
económica del Hemisferio Occidental y la reforma económica.
American
Bar Association (ABA) - Taskforce on International Standards on Corrupt
Practices (inglés)
[Asociación
Americana de Abogados] Este
capítulo fue establecido para facilitar en los esfuerzos para
impedir practicas corruptas en la conducción de negociaciones
internacionales. Pretende actual como portador de un cambio constructivo
sirviendo como un centro de informaciones, a través del desarrollo
de nuevas ideas e iniciativas, y a través de la interacción
con individuos y organizaciones nacionales e internacionales y gubernamentales
y no gubernamentales.
Ethics
Officer Association (EOA) (inglés)
[Asociación
de Oficiales en Etica]
Esta
es una asociación profesional esclusivamente para manejadores
de la ética, conducción de programas de manejo de negocios.
Provee a los oficiales de ética con entrenamiento y una variedad
de conferencias y reuniones para el intercambio de mejores prácticas
de una manera franca.
Ethics
Resource Center (inglés)
[Centro
de Recursos sobre Etica]
Este
centro es una organización educativa sin fines de lucro, no partidaria
cuya visión es un mundo donde los individuos y las organizaciones
actúan con integridad.
- The
Brookings Institution (inglés)
- [Institución
Brookings]
Esta
institución es una organización independiente, no político
partidaria dedicada a la investigación, análisis, educación
y publicación enfocada en temas de política pública
en areas económica, política internacional y de gobierno.
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Instituciones/Organizaciones
Internacionales
CIPE
(español)
- [Centro
Internacional para la Empresa Privada]
La
red de asociaciones de negocios y “think tanks” activos a través
de América latina que tiene el CIPE, ha tomado el liderazgo
en sostener los esfuerzos reformistas frente a fuertes presiones.
Los socios y participantes en varios programas de CIPE a través
de la región han estado abogando por reformas institucionales
que penetrarán más profundo en la trama societal para
dar por resultado un verdadero cambio.
Transparency
International (español)
- [Transparencia
Internacional]
Transparency
International (TI) es una coalición mundial de actores de la
sociedad civil dedicados a lograr instituciones gubernamentales responsables
y un entorno empresarial honesto. En más de 70 países,
los capítulos nacionales de TI promueven la conciencia del
público y sistemas de integridad compuestos por juristas independientes,
periodistas responsables, funcionarios públicos éticos
y una vigorosa participación pública. Estos elementos
son fundamentales para la consolidación de la democracia, el
respeto por el imperio de la ley, un desarrollo equitativo y la expansión
de mercados abiertos y competitivos.
OECD
(inglés)
- [Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)]
Una
organización internacional de ayuda a los gobiernos a manejar
los desafios económicos, sociales y de ejercicio de poder ante
una economía globalizada.
Fondo
Monetario Internacional (español)
El
Fondo Monetario Internacional es un organismo especializado del sistema
de las Naciones Unidas establecido mediante tratado en 1945 para contribuir
al estímulo del buen funcionamiento de la economía mundial.
Con sede en Washington, el gobierno del FMI son los 183 países
miembros, casi la totalidad del mundo.
- International
Chamber of Commerce (ICC) (inglés)
[Cámara
Internacional de Comercio]
-
-
- International
Organization of Supreme Audit Organizations (INTOSAI)(español)
[Organización
Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores]
- International
Criminal Police Organization (INTERPOL) (inglés)
-
-
-
Organization
of American States (OAS) (español)
[Organización
de Estados Americanos (OEA)]
-
- United
Nations - Centre for International Crime Prevention (CICP)
(inglés)
[Naciones
Unidas - Centro para la Prevención del Crimen Internacional]
-
- World
Trade Organization (WTO) (español)
[Organización
Mundial del Comercio]
-
- World
Customs Organization (WCO)
(inglés)
[Organización
Mundial de Aduanas]
-
- Inter-American
Development Bank (IDB) (español)
[Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)]
-
- Americas'
Accountability/Anti-Corruption (AAA) Project
(español)
[Proyecto
Anticorrupción en las Américas]
-
- Inter-Parliamentary
Union (inglés)
[Unión
Inter-Parlamentaria]
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Otros
sitios
CEDIB
(Centro
de Documentación e Información Bolivia)
Geocities.com
Alert
Global Media (AGM), Inc.
Alert
Global Media (AGM), Inc., es la fuente principal para manuales de cumplimiento,
seminarios de capacitación, guías de cumplimento, y programas
de capacitación sobre leyes de lavado de dinero en multimedia.
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