COMUNICADO DE PRENSA
PARA SU DIFUSIÓN: 20 de
mayo de 2003La FTC y Varios Estados se Unen para
Combatir el Fraude de Recaudación de Donaciones Caritativas
En el día de hoy, la Comisión Federal de
Comercio (Federal Trade Commission, FTC) anunció la operación
llamada "Phoney Philanthropy" - una campaña de educación pública
y ejecución de la ley llevada a cabo por la FTC y los reguladores
estatales de donaciones de caritativas para detener las colectas de fondos
fraudulentas. Los recaudadores de fondos fraudulentos se aprovechan de la
buena voluntad de los donantes y representan indebidamente tanto sus
identidades como lo que hacen con el dinero recaudado. Con frecuencia,
escogen las causas de beneficencia más populares - apoyo para policías o
bomberos y sus familias, veteranos de guerra y niños con enfermedades
terminales - para engañar, por medio de falsas promesas, a las personas
con conciencia compasiva y comunitaria y así obtener sus donaciones. El
Director del Bureau of Consumer Protection de la Comisión Federal
de Comercio, Howard Beales, dijo: "Desviando el dinero de los donantes que
contribuyen con fines caritativos, estos estafadores profesionales están
desestabilizando la confianza del público en las colectas legítimas de
fondos y perjudicando a las organizaciones sin fines de lucro que compiten
para obtener donaciones de beneficencia."
La FTC ha presentado cinco acciones
contra compañías y personas que presuntamente utilizaron engaños para
explotar a personas y negocios bien intencionados. Además de los casos
presentados por la FTC, 34 Estados se están uniendo a la operación "Phoney
Philanthropy" anunciando acciones de cumplimiento de ley, educación
para consumidores o nueva legislación relacionada a este tema. El Fiscal
General de Carolina del Norte, Roy Cooper, declaró: "Para muchos de
nosotros, hacer donaciones de caridad es una manera importante de
colaborar con nuestra comunidad." Y agregó: "Desafortunadamente, algunos
estafadores intentan tomar ventaja de la buena voluntad que tienen los
consumidores para ayudar a aquellos que lo necesitan. Estamos observando
vigilantemente a esos estafadores sinvergüenzas."
El Secretario de Estado de Carolina del
Sur, Mark Hammond, dijo: "Estados Unidos es, [en términos de donaciones de
caridad], el país más generoso y compasivo del mundo." "Por esta razón,
debemos protegernos de las personas que se aprovechan de nuestra
generosidad y quebrantan la confianza pública. Por medio de mi
participación en la operación Phoney Philanthropy, continúo
aplicando la política de mi oficina orientada a perseguir implacablemente
al fraude de las donaciones de caridad y telemercadeo para proteger
nuestras contribuciones con las causas benéficas."
Treinta y cuatro Estados se unen a la
FTC para realizar una campaña de educación con el objeto de promover
opciones para hacer donaciones prudentemente. Dieciséis Estados están
anunciando 24 acciones de cumplimiento de ley y dos Estados anuncian la
introducción de legislación relacionada a este tema. Dichas acciones junto
con las iniciativas educativas enfatizan que es necesario que los
consumidores verifiquen la legitimidad de los destinatarios de sus
donaciones antes de colaborar con su dinero, para, de esta forma, asegurar
que sus donaciones apoyen las causas en las que creen en vez de beneficiar
a personas inescrupulosas que pretenden representarlas. Con la información
de contacto disponible en Internet, los consumidores pueden verificar la
legitimidad de una entidad de caridad antes de donar y estar seguros de
que sus contribuciones apoyarán a las causas de buena fe.
Los pedidos de las falsas colectas de
fondos - a menudo realizadas por teléfono - se dirigen tanto a donantes
individuales como a los negocios. Los casos anunciados en el día de hoy
por la FTC y los Estados cubren una variedad de tácticas engañosas para
solicitar donaciones. Por ejemplo, casos de telemercaderes que solicitan
donaciones para grupos con nombres relacionados a fuerzas de seguridad o
bomberos que apuestan a la generosidad natural de los ciudadanos
preocupados por colaborar con aquellos que los protegen localmente. En uno
de los casos anunciados hoy, el demandado creó y controló corporaciones
sin fines de lucro ficticias con nombres tales como "Firefighters'
Assistance Foundation" y "Police and Sheriffs' Support Fund"
y se valió de dichas entidades para recaudar millones de dólares en
concepto de donaciones efectuadas por consumidores generosos y
desprevenidos.
En otros casos, los telemercaderes
representaron indebidamente que las donaciones serían destinadas para
beneficiar a la comunidad local de los donantes o que las contribuciones
apoyarían programas particulares, como por ejemplo colaborar con los
veteranos de guerra sin hogar. Los telemercaderes fraudulentos también
dirigieron sus operaciones a los negocios solicitándoles colaboración con
causas aparentemente merecedoras de la caridad, como por ejemplo comprar
espacios publicitarios en periódicos o publicaciones de fuerzas de
seguridad o comprar artículos tales como libros de actividades infantiles
con el objeto de donarlos a los hospitales para ser utilizados por los
niños enfermos. Este fue el tema de dos de los casos de la FTC presentados
hoy, en los cuales algunos comerciantes generosos que pensaron que estaban
colaborando con las fuerzas de seguridad o ayudando a niños enfermos en
realidad estaban apoyando a operadores de negocios con fines de lucro
comprometidos en prácticas fraudulentas.
Según la FTC, los consumidores que
escuchen este tipo de promesas para colaborar con entidades locales o para
apoyar programas particulares, especialmente a través de solicitaciones
telefónicas u otras situaciones de donación de alta presión, deben de
tomarse tiempo para verificar las declaraciones del solicitante. Preguntar
al recaudador de fondos que proporción de la donación se destinará para
apoyar los programas descriptos. Llamar a la policía local u otros grupos
para asegurarse de que realmente se beneficiarán con una donación.
Verificar a la entidad de caridad en Internet visitando
www.guidestar.org y reportar cualquier solicitación
engañosa o fraudulenta a la oficina estatal correspondiente y/o a la FTC
llamando al 1-877-382-4357.
EJECUCIÓN DE LA LEY OPERACIÓN DE LA FTC "PHONEY
PHILANTHROPY":
Community Affairs, Inc.
Según lo que alega la FTC,
Community Affairs, Inc. (CAI), compañía conocida también como
Powertel y Mountaineer Teleservices, y sus directivos,
Christopher Heins y Luis Ferreira, operan una entidad profesional de
recaudación de fondos que tiene contrato con por lo menos 75
organizaciones sin fines de lucro de todo el país para solicitar
donaciones en su nombre. Los demandados tienen sede en Pompano Beach,
Florida. La FTC alega que CAI les cobra a sus clientes, ente los que se
incluyen Virginia Firefighters Foundation, Texas Fraternal
Order of Police y Children's Cancer Assistance Network,
entre el 75 y el 90 por ciento de las donaciones que recauda. La
reclamación o demanda de la FTC alega que los telemercaderes de CAI
engañan a los donantes representando falsamente que: la persona que hace
los llamados es miembro de una organización perteneciente a una fuerza de
seguridad, policía o bomberos; que el donante tiene una relación previa
con la organización de caridad en nombre de la cual los demandados
solicitan los fondos y que todo o considerablemente todo el dinero
recaudado se destina a beneficencia o a programas específicos. (Reclamación
presentada ante la Corte de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Sur de
Florida, Fort Lauderdale en fecha 7 de mayo de 2003. FTC File No 022 3265;
Civil Action No. 03-CIV-60852. Contacto con el personal de FTC: Stephen
Gurwitz o Sarah Anne Cutler, Bureau of Consumer Protection,
202-326-3272 o 202-326-3367). La FTC ha establecido un número directo de
asistencia para el caso de Asuntos Comunitarios (202-326-3444).
West Coast Advertising
Según la FTC, West Coast
Advertising & Marketing, Inc., y sus directivos, Mike S. Thomas y
Mark A. Christiansen, solicitan contribuciones en nombre de una variedad
de organizaciones sin fines de lucro, entre las que se incluyen Junior
Police Academy (JPA) y American Veteran's Network (AVN) y un
programa de Shiloh International Ministries. La FTC alega que
esta compañía con base en San Diego, también ejerce el comercio bajo los
siguiente nombres MTI, MTI Publications, Professional Fundraisers
y Professional Communications Network y que mantiene oficinas o
salas telefónicas en San Diego, San Marcos y Escondido, California. La
demanda de la FTC alega que los telemercaderes de los demandados declaran
falsamente que: JPA está oficialmente conectada con una agencia de
seguridad que envía oficiales de policía al Estado de residencia del
donante para llevar a cabo programas que benefician a los niños en las
escuelas locales y que las donaciones para AVN colaborarán con programas
particulares de beneficio para los veteranos de guerra necesitados. (Reclamación
presentada ante la Corte de Distrito de los EE.UU. del Distrito Sur de
California, en fecha 14 de mayo de 2003. FTC File No. 022 3301; Civil
Action No.03-CV-0980 IEG (POR). Contacto con el personal de la FTC:
Eleanor Durham o Thomas Rowan, Región Noroeste - Seattle, 206-220-6350).
DPS Activity Publishing,
Ltd.
Según la FTC, DPS Activity
Publishing, Ltd., bajo nombre comercial Healing Hands Busy Book,
es una compañía canadiense con fines de lucro que publica y comercializa
libros de actividades infantiles para ser donados en hospitales de
pequeñas comunidades de los Estados Unidos. La FTC alega que sus
directores son David Suggitt, también conocido como David Sumner, Tabea
Suggitt y Mary Ann Wilson-Rennick, también conocida como Mary Ann Wilson.
La compañía cobra $5 por cada libro y vende los libros a través del
sistema de ventas de telemercadeo y por medio de su sitio Web
www.healinghandsbusybook.com. La demanda de la FTC alega que
al comercializar los libros a través del sistema de ventas de telemercadeo,
los demandados declaran falsamente a los comerciantes de las pequeñas
comunidades que ellos - los demandados - se encuentran afiliados con los
hospitales locales o autorizados por los mismos para ofrecer los libros a
la venta en su nombre. La reclamación también alega que los demandados
representan falsamente que los niños internados en esos hospitales
recibirán efectivamente los libros comprados. Adicionalmente la demanda
alega que los libros comprados para ser donados nunca fueron entregados a
los hospitales o bien que nunca serán distribuidos entre los niños ya que
no son utilizados en los hospitales a los que son donados. (Reclamación
presentada ante la Corte de Distrito de los EE.UU. para el Distrito Este
de Washington en Seattle, en fecha 12 de mayo de 2003. FTC File No. 032
3091; Civil Action No. C03-1078C). En fecha 13 de mayo de 2003, la Corte
de Distrito de los EE.UU. registró una orden inhibitoria temporaria a
petición de la parte interesada (ex parte) que detiene la
correspondencia enviada a los demandados a su domicilio en Canadá desde
remitentes de los Estados Unidos y prohíbe a los demandados hacer
representaciones falsas cuando ofrecen sus libros de actividades
infantiles a través del sistema de ventas de telemercadeo. Contacto con el
personal de la FTC: Nadine Samter- Región Noroeste - Seattle;
206-220-6350). La FTC agradece a las oficinas de los Fiscales Generales de
los Estados de Illinois, Colorado y Pennsylvania y al Servicio de
Inspección Postal de los Estados Unidos por su apoyo y colaboración en
este asunto.
State Police Magazine
Según la reclamación presentada
por la FTC, Clinton Greenwell, operando bajo los siguientes nombres
comerciales The Police Bulletin, State Police Magazine, State Police
Enforcers Yearbook, State Police Officers Yearbook, Firefighters News
Journal y Creative Publishing ofrece espacios publicitarios a los
pequeños negocios de todo el país. La demanda alega que Greenwell,
operando bajo una multitud de nombres supuestos, representó indebidamente
que los negocios habían autorizado la publicación de los anuncios y que
por lo tanto estaban obligados a pagarlos y también representó falsamente
que era miembro o asociado de una organización de las fuerzas policiales.
(Reclamación presentada ante la Corte de Distrito de los EE.UU. para el
Distrito Sur de Texas, División Houston, en fecha 8 de mayo de 2003. El
Juez Kenneth Hoyt del Distrito Federal dictaminó una orden inhibitoria
temporaria y un congelamiento de bienes en la misma fecha. FTC File No.
022 3252; Civil Action No. H-03-1553. Contacto con el personal de la FTC:
W. David Griggs o Susan Arthur - Región Sudoeste - Dallas, 214-979-9378.)
Tamara Bell
La FTC alega que la demandada
Tamara Bell creó seis corporaciones sin fines de lucro - American
Veterans' Council, Inc.; Children's AIDS Council, Inc.; Children's Relief
Services, Inc.; Disabled Children's Charity, Inc.; Firefighters'
Assistance Foundation, Inc. y Police and Sheriffs' Support Fund, Inc.
- para utilizarlas como móviles para solicitar donaciones de caridad a los
consumidores. Según la FTC, las corporaciones con sede en Anaheim,
California, son organizaciones sin fines de lucro ficticias creadas y
controladas por inescrupulosos recaudadores de fondos para su beneficio
personal. Si bien en los papeles aparentaban ser organizaciones sin fines
de lucro legítimas, en realidad cada una de estas corporaciones no hacían
más que proveer materiales falsos a los recaudadores de fondos con fines
de lucro para solicitar contribuciones proclamando una buena obra
inexistente y una cuenta bancaria en la cual hacer efectivos los cheques
de donación. Según la FTC, en los textos de los guiones de sus
solicitaciones telefónicas y en sus folletos, los demandados hicieron
declaraciones específicas tales como que el American Veterans' Council
tenía un programa de becas/subsidios para ayudar a los veteranos de guerra
y sus familiares cercanos a acceder a una mejor educación y que la
organización Disabled Children's Charity proporcionaba a los
niños necesitados equipamiento médico, como por ejemplo aparatos
ortopédicos y sillas de ruedas, cuando de hecho las organizaciones sin
fines de lucro no habían emprendido ninguno de los programas específicos
descriptos.
La reclamación de la FTC alega
que, en el transcurso de su actividad comercial, Bell y las seis entidades
representaron falsamente que: las donaciones serían destinadas a una
organización de caridad legítima; las contribuciones apoyarían programas
de la comunidad local del donante o contribuirían apoyando programas
particulares y también que las donaciones efectuadas a las entidades eran
deducibles de impuestos. La demanda también alega que Bell proporcionó los
medios e instrumentos necesarios para que otros cometieran fraude.
Para resolver los cargos
presentados por la FTC, por medio del acuerdo los demandados quedan
excluidos del sistema de ventas de telemercadeo. El acuerdo prohíbe
adicionalmente a Tamara Bell, con relación a la solicitación de
contribuciones vía telemercadeo, hacer tergiversaciones o falsas
declaraciones materiales sobre la manera o el lugar en que se utilizarán
las donaciones y cualquier referencia a que una donación sea deducible de
impuestos. En caso de que Bell se comprometa en el futuro en
solicitaciones vía telemercadeo, el acuerdo le requiere: (1) declarar la
manera en que serán utilizadas las contribuciones para fines de caridad;
(2) declarar que el solicitante es un recaudador profesional de fondos y
(3) revelar la ciudad y Estado del domicilio principal de la entidad sin
fines de lucro. Adicionalmente, la demandada Bell debe poseer documentos
que respalden cualquier afirmación efectuada sobre un programa de
servicios caritativos. El acuerdo comprende una sentencia en suspenso de
$100,000 con una cláusula "avalanche" que le permite a la FTC
reabrir el caso si halla que Bell efectuó falsas representaciones
materiales sobre su estado financiero. (Reclamación y mandato judicial
permanente acordado presentado ante la Corte de Distrito de los EE.UU.
para el Distrito Central de California, División Sur. FTC File No.
022-3306; Número de Civil Action no disponible al momento de la difusión
del presente comunicado. Contacto con el personal de la FTC: Tracy
Thorleifson - Región Noroeste - Seattle, 206-220-6350.)
Acuerdo con Mitchell Gold y
otros
En una acción previa contra
Mitchell Gold y otros, la FTC alegó que los demandados y más de sus 70
recaudadores de fondos subcontratados se comprometieron en solicitaciones
telefónicas fraudulentas para organizaciones sin fines de lucro dando a
entender que las donaciones obtenidas se destinaban para apoyar a la
policía, los bomberos, veteranos de guerra y niños enfermos. Al inicio de
esta primavera, los demandados Mitchell Gold, Patricia Good, Herbert Gold,
Celia Gold, Jonathan P. Cohen, y Steven Chinarian acordaron la resolución
de los cargos presentados por la FTC. El acuerdo por consentimiento
prohíbe a todos los demandados, excepto a Chinarian, las actividades de
recaudación de fondos y telemercadeo. El acuerdo por consentimiento
prohíbe a Chinarian recaudar fondos y le requiere el depósito de una
fianza antes de comprometerse en actividades de telemercadeo. Mitchell
Gold está actualmente cumpliendo una reclusión de 96 meses en una prisión
federal y Cohen está condenado a 37 meses sobre la base de su declaración
de culpabilidad ante los cargos relacionados al negocio de recaudación de
fondos. El 16 de mayo de 2003, una corte federal registró una orden de
incomparecencia contra las extintas empresas U.S. Marketing, Inc.
y North American Charitable Services, Inc. La decisión judicial
contra U.S. Marketing es por $9,649,535 y contra NACS por un monto de
$14,154,492. Estas órdenes por incomparecencia concluyen la litigación y
todos los demandados en este esquema de recaudación de fondos
supuestamente fraudulento se encuentran bajo el mismo mandato judicial.
CAMPAÑA DE EDUCACIÓN PÚBLICA "OPERATION
PHONEY PHILANTHROPY"
La operación "Phoney
Philanthropy" también lanza una campaña de educación pública a nivel
nacional. Las personas que hacen donaciones de caridad son vulnerables a
las tergiversaciones fraudulentas efectuadas por recaudadores
profesionales de fondos ya que los donantes no reciben nada a cambio de
sus contribuciones. Por lo tanto, es más difícil para el donante verificar
la veracidad de una solicitación de fondos en particular basándose
exclusivamente en lo que se le dice telefónicamente o en una solicitación
a través del correo directo.
La FTC ha preparado una serie de
materiales educativos para consumidores y negocios conteniendo consejos y
recomendaciones para reducir el riesgo de caer en la trampa de las
solicitaciones fraudulentas. Estos materiales comprenden una nueva
publicación para personas a cargo del cuidado de consumidores de edad
avanzada, un folleto para organizaciones sin fines de lucro que estén
considerando contratar un recaudador profesional de fondos y una Lista de
Verificación para Donaciones de Caridad. Se puede acceder a las copias de
las citadas publicaciones a través del sitio Web de la FTC:
http://www.ftc.gov/charityfraud,
ordenándolas al Consumer Response Center de la FTC y también
solicitándolas a cada uno de los reguladores estatales de donaciones de
caridad. Para presentar una queja o para obtener información gratuita
sobre como donar prudentemente, visite en Internet
www.ftc.gov/charityfraud
o llame al número telefónico de acceso
gratuito, 1-877-FTC-HELP
(1-877-382-4357).
Entre los consejos y
recomendaciones para consumidores se incluyen los siguientes:
-
Tenga cuidado con los pedidos que
apelen a sus sentimientos, especialmente aquellas peticiones que incluyan
apelaciones a su patriotismo y mencionen acontecimientos de actualidad.
Verifique los pedidos de donaciones con la organización invocada para
asegurarse de que su contribución colaborará con los programas descriptos.
-
Si un telemercader no se lo
menciona inmediatamente, pregúntele el nombre de la entidad de caridad.
-
Pregunte qué porcentaje de la
donación es utilizado para colaborar con las causas descriptas en la
solicitación y cuál es el porcentaje destinado a los costos
administrativos.
-
Si un telemercader le dice que la
donación de caridad apoyará a las organizaciones locales, llame a los
grupos locales para verificarlo.
-
Evite hacer donaciones o regalos en
efectivo. El dinero puede perderse o ser robado. Por razones de seguridad
y para sus registros de impuestos, es mejor pagar con un cheque pagadero a
la orden del beneficiario y no del solicitante de los fondos.
-
Si no desea que un recaudador de
fondos lo vuelva a llamar, solicítele que lo incluya en su lista "no llame"
(do not call list). La regulación de la FTC llamada
Telemarketing Sales Rule requiere a los recaudadores profesionales de
fondos establecer internamente listas de personas que no desean ser
llamadas nuevamente. Si un recaudador de fondos ignora su pedido, informe
del problema a la FTC.
-
Reporte los llamados sospechosos.
Llame a su regulador estatal de donaciones de caridad o a la FTC al
1-877-FTC-HELP (1-877-382-4357). Asegúrese de incluir el nombre de la
organización sin fines de lucro o del recaudador de fondos junto con la
información sobre el supuesto fin de beneficencia de la donación.
El resultado de la votación de
la Comisión para autorizar al personal la presentación de las
reclamaciones o demandas ante las cortes de distrito correspondientes fue
de 5-0. En el caso Tamara Bell, el resultado de la votación para presentar
el mandato judicial permanente acordado ante el Distrito Central de
California fue de 5-0.
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