Servicio noticioso desde Washington 18 de octubre de 2004 E.U. desmantela organización colombiana de lavado dinero drogas(Alcance de la conspiración era mundial)
Washington - Unas 24 personas fueron encausadas por las autoridades de Estados Unidos encargadas de aplicar la ley por participar en una conspiración, con base en Colombia, para lavar dinero proveniente de las drogas ilícitas, cuyo alcance fue descrito por la Oficina de Aplicación de Leyes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) como que cubría América del Sur, el Caribe y el resto del mundo.
En una declaración difundida el 15 de octubre la ICE dijo que su investigación se enfocó en la organización dedicada a las drogas ilícitas, con base en Bogotá, capital de Colombia, para contrabandear cocaína y heroína procedente de Colombia y Venezuela al territorio continental de Estados Unidos, Puerto Rico, Antillas Menores y Europa.
La ICE agregó que los jefes de esa organización para las drogas ilícitas, -- Juan Isidro Toloza Pena y su hermano Juan Andrés Toloza Pena, junto a otros 21 cómplices - utilizaron un complejo sistema conocido como Mercado Negro del Cambio de Moneda para lavar las ganancias ilegales de las drogas. Hasta la fecha la investigación ha resultado en el decomiso de casi 250 kilos de cocaína, 22 kilos de heroína, 12 cuentas bancarias nacionales e internacionales, por lo menos 900.000 dólares en efectivo y una variedad de armas y vehículos.
La ICE dijo que el Mercado Negro del Cambio de Moneda es una maniobra para lavar de dinero, que ya funciona desde hace décadas, que se estima maneja anualmente miles de millones de dólares en fondos ilegales. Es parte de los principales medios por los cuales los carteles colombianos de las drogas ilícitas convierten sus dólares conseguidos en Estados Unidos a través de las drogas, en pesos "limpios" que pueden utilizar en Colombia. De acuerdo con el ICE los encausados en este caso entregaron grandes sumas de dinero proveniente de las drogas ilícitas a personas en Miami y Puerto Rico y dieron instrucciones para que el dinero fuera introducido en el sistema bancario de Estados Unidos y enviado por cable a cuentas bancarias específicas en todo Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y China, para el pago final a los colombianos propietarios del dinero. Como parte de la conspiración los acusados también establecieron e invirtieron en un supuesto negocio legítimo para ocultar la naturaleza y el curso del dinero, agregó la ICE.
Como parte de la acusación resultante del descubrimiento del lavado de dinero, la ICE afirmó que el gobierno de Estados Unidos quiere decomisar 14 propiedades en Colombia y 16 cuentas bancarias nacionales e internacionales, por un total de más de 4 millones de dólares.
Los castigos por los supuestos delitos con narcóticos oscilan entre 10 años y prisión perpetua y multas de hasta 4 millones de dólares. Los castigos por el delito de lavado de dinero van desde una multa de no más de 500.000 dólares, o el doble del valor de la propiedad involucrada en la transacción, lo que sea mayor. El castigo también puede incluir 20 años de prisión, aseveró la ICE. Roberto G. Median, agente encargado especial de la ICE en Puerto Rico dijo que la operación de la agencia contra los vendedores de drogas ilícitas "combinó las mejores técnicas de investigación de las agencias de Estados Unidos y extranjeras encargadas de aplicar la ley para desmantelar una organización dedicada a lavar dinero, cuyo alcance cubría el mundo".
-(El Servicio Noticioso desde Washington es un producto de la
Oficina de Programas de Información Internacional del
Departamento de Estado de Estados Unidos. Sitio en la Web:
http://usinfo.state.gov/espanol/)
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