Département d'État, Bureau des programmes d'information internationale

La lutte mondiale contre le financement du terrorisme

La lutte mondiale contre
le financement du terrorisme

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Revue électronique du département d'État des États-Unis
Septembre 2004

Avant-propos    
Sommaire    
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La lutte mondiale contre le financement du terrorisme

Sommaire

Avant-propos
John Snow, ministre des finances des États-Unis
Réduire les terroristes à la faillite
Juan Carlos Zarate, ministre adjoint des finances chargé du dossier du financement du terrorisme
L'échange d'informations financières contribue à la découverte des cellules et des réseaux de terroristes, tandis que le blocage des avoirs financiers et l'application d'autres sanctions économiques empêchent les terroristes de commettre de nouveaux attentats.

L'internationalisation de la lutte
Anthony Wayne, secrétaire d'État adjoint aux affaires économiques et commerciales
Les États-Unis et leurs partenaires cherchent à faire en sorte que les systèmes financiers parallèles et les organisations non gouvernementales ne servent pas à la collecte et au transfert de fonds pour le compte de terroristes.

La mise en place de moyens de lutte contre le financement du terrorisme
Celina Realuyo, directrice des programmes de lutte contre le financement du terrorisme du département d'État
Les États-Unis aident leurs alliés étrangers à renforcer leurs capacités en vue d'empêcher que les terroristes exploitent le système financier international pour financer leurs agissements.

La réaction internationale aux attentats de Bali et ses résultats positifs
Celina Realuyo et Scott Stapleton, département d'État
Après les attentats de Bali, la communauté internationale a apporté une aide à l'Indonésie afin que ce pays puisse rapidement se doter des moyens nécessaires pour lutter contre toute nouvelle activité terroriste.

Les banques américaines et la loi USA PATRIOT
John Byrne, directeur du Centre d'application des règlements de l'Association des banquiers américains
La loi USA PATRIOT comprend plusieurs dispositions que le secteur bancaire préconisait depuis longtemps. Toutefois, les banques souhaitent que les pouvoirs publics leur communiquent plus de renseignements confidentiels pour pouvoir découvrir ou prévenir les transactions financières des terroristes.

L'hawala repose sur la confiance, mais peut être utilisée à des fins illicites
Mohammed El-Qorchi, sous-chef de région, Fonds monétaire international
La réglementation de l'hawala, l'un des nombreux systèmes informels de transfert de fonds, ne doit pas viser à la supprimer, mais à empêcher qu'on l'utilise à des fins illicites.

L'écran de fumée du Hezbollah
Illustration montrant comment la contrebande de cigarettes aux États-Unis a servi à financer un organisme terroriste au Liban.

Rôles et attributions
Principaux organismes fédéraux participant à la lutte contre le financement du terrorisme.

Bibliographie

Sites Internet

La lutte mondiale contre le financement du terrorisme

eJournal USA

eJournal USA
Perspectives économiques

Volume 9, numéro 3, septembre 2004


Le Bureau des programmes d'information internationale du département d'État des États-Unis publie cinq revues électroniques - "Perspectives économiques", "Dossiers mondiaux", "Démocratie et droits de l'homme", "Les Objectifs de politique étrangère des États-Unis" et "La Société américaine" - qui examinent la société, les valeurs, la pensée et les institutions des États-Unis, ainsi que les principales questions intéressant les États-Unis et la communauté internationale. Chacune de ces revues est cataloguée par volume (le nombre d'années de publication) et par numéro (numéros publiés dans l'année).

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