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The Global War on Terrorist Finance

A Guerra Global contra
o Financiamento do Terrorismo

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Revista Eletrônica do
Departamento de Estado dos EUA
Setembro de 2004

Sobre esta edição    
Índice    
Recursos    
Expediente    




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The Global War on Terrorist Finance

ÍNDICE

Sobre esta edição
John Snow, secretário do Tesouro dos EUA
Como Levar os Terroristas à Falência
Juan Carlos Zarate, secretário adjunto do Tesouro para Combate ao Financiamento do Terrorismo
A troca de informações financeiras ajuda a desvendar células e redes terroristas enquanto o congelamento de ativos e outras sanções econômicas inviabilizam sua capacidade de desencadear ataques.

Internacionalização do Combate
E. Anthony Wayne, secretário de Estado adjunto para Assuntos Econômicos e de Negócios
Os Estados Unidos e seus parceiros internacionais estão trabalhando no sentido de encontrar formas de lidar com sistemas financeiros informais e organizações não-governamentais utilizados pelos terroristas para angariar e movimentar seus fundos.

Desenvolvimento de um Sistema de Financiamento do Contraterrorismo
Celina Realuyo, diretora dos Programas de Financiamento do Contraterrorismo, Departamento de Estado dos EUA
O governo dos EUA ajuda os aliados estrangeiros a melhorar sua capacidade de impedir que terroristas utilizem o sistema financeiro internacional para patrocinar conspirações.

Resposta ao Atentado em Bali: uma História Internacional de Sucesso
Celina Realuyo e Scott Stapleton, Departamento de Estado dos EUA
Depois dos atentados à bomba em Bali, a comunidade internacional se uniu para ajudar a Indonésia a criar rapidamente as condições necessárias para impedir outras atividades terroristas.

Os Bancos e a Lei USA Patriot
John J. Byrne, diretor do Centro de Conformidade Regulatória da Associação Norte-Americana de Bancos
A Lei USA Patriot contém várias disposições há muito defendidas pelo setor bancário, mas os bancos precisarão de informações adicionais do governo para detectar ou evitar eficazmente as transações financeiras dos terroristas.

Hawala: Baseado em Confiança, Sujeito a Abusos
Mohammad El-Qorchi, subchefe de área, Fundo Monetário Internacional
A regulamentação não deve tentar eliminar o hawala, canal informal de transferência de fundos de um local para outro, mas sim evitar a utilização imprópria desse sistema.

Cortina de Fumaça Hezbollah
Ilustração de como vendas ilegais de cigarros nos Estados Unidos financiaram uma organização terrorista no Líbano.

Funções e Responsabilidades
Informações resumidas sobre entidades norte-americanas que atuam no combate ao financiamento do terrorismo.

Bibliografia

Recursos na internet

The Global War on Terrorist Finance

eJournal USA

eJournal USA:
Perspectivas Econômicas

Volume 9, Número 3, Setembro de 2004


O Escritório de Programas de Informações Internacionais do Departamento de Estado dos EUA publica cinco revistas eletrônicas − Perspectivas Econômicas, Questões Globais, Questões de Democracia, Agenda da Política Externa dos EUA e Sociedade e Valores dos EUA −, que analisam as principais questões enfrentadas pelos Estados Unidos e pela comunidade internacional, bem como a sociedade, os valores, o pensamento e as instituições do país. Cada revista é catalogada por volume (o número de anos em circulação) e por número (o número de edições publicadas durante o ano).

A cada mês sai uma revista nova, que no prazo de duas a quatro semanas é seguida de versões em francês, português e espanhol. Algumas também são traduzidas para o árabe e o russo.

As opiniões expressas nas revistas não refletem, necessariamente, a posição nem as políticas do governo dos Estados Unidos. O Departamento de Estado dos EUA não assume responsabilidade pelo conteúdo nem pela continuidade do acesso aos sites da internet para os quais há links nas revistas; tal responsabilidade cabe única e exclusivamente às entidades que publicam esses sites. Os artigos, fotografias e ilustrações das revistas podem ser reproduzidos e traduzidos fora dos Estados Unidos, a menos que contenham restrições explícitas de direitos autorais. Nesse caso, é necessário pedir permissão aos detentores desses direitos mencionados na publicação.

O Escritório de Programas de Informações Internacionais mantém os números atuais e atrasados em vários formatos eletrônicos, bem como uma relação das próximas revistas, em http://usinfo.state.gov/journals/journals.htm. Comentários são bem-vindos na Embaixada dos Estados Unidos no seu país ou nos escritórios editoriais:

Editor, eJournal USA: Economic Perspectives
IIP/T/ES
U.S. Department of State
301 4th St. S.W.
Washington, D.C. 20547
United States of America

E-mail: ejecon@state.gov

Editor Jonathan Schaffer
Editor-gerente Bruce Odessey
Editores colaboradores Gretchen Christison
Berta Gomez
Linda Johnson
Martin Manning
Ilustração da capa Min Yao
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Editora-chefe Judith S. Siegel
Editor executivo Guy E. Olson
Gerente de produção Christian Larson
Assistente de gerente de produção Sylvia Scott
Revisão de português Marília Araújo
Conselho editorial George Clack
Kathleen R. Davis
Francis B. Ward