Periódico electrónico del Departamento de Estado de Estados Unidos

La guerra mundial contra el financiamiento del terrorismo

La guerra mundial contra
el financiamiento del terrorismo

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Periódicos electrónicos
del Departamento de
Estado de Estados Unidos
Septiembre de 2004

Sobre este tema     
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La guerra mundial contra el financiamiento del terrorismo

Indice

Sobre este tema
John Snow, secretario de Hacienda de Estados Unidos
Empujar a la quiebra a los terroristas
Juan Carlos Zárate, secretario adjunto de Hacienda para el Financiamiento del Terrorismo
El intercambio de información financiera ayuda a sacar a la luz las células y redes terroristas, en tanto que la congelación de bienes y otras sanciones económicas anulan la capacidad de los terroristas para lanzar ataques.

La internacionalización de la lucha
E. Anthony Wayne, secretario de Estado adjunto para Asuntos Económicos y Empresariales
Estados Unidos y sus asociados internacionales trabajan acerca de cómo lidiar con los sistemas informales de financiamiento y las organizaciones no gubernamentales a través de las cuales los terroristas recogen y mueven sus fondos.

La construcción de un régimen financiero contra el terrorismo
Celina Realuyo, directora de Programas de Finanza contra el Terrorismo, Departamento de Estado de Estados Unidos
El gobierno de Estados Unidos ayuda a los aliados extranjeros a mejorar su capacidad de impedir que los terroristas usen el sistema financiero internacional para suscribir sus complots.

La respuesta a Bali - Un relato de un éxito internacional
Celina Realuyo y Scott Stapleton, Departamento de Estado de Estados Unidos
Tras los atentados terroristas en Bali, la comunidad internacional se unió para ayudar a Indonesia a desarrollar rápidamente la capacidad que necesita para luchar contra otras actividades terroristas.

Los bancos y la Ley USA PATRIOT
John J. Byrne, director, Centro de Cumplimiento de Regulaciones de la Asociación Norteamericana de Banqueros
Aunque la ley mejora algunos de sus procedimientos de vigilancia ya existentes, los bancos necesitan información de inteligencia para escrutar mejor las actividades financieras de las organizaciones caritativas y otras sin fines de lucro, que emplean los terroristas.

Jawala: basado en la confianza, víctima de abusos
Mohammad El-Qorchi, segundo jefe de área, Fondo Monetario Internacional
La regulación debería dirigirse no a eliminar los jawalas, sino a impedir que se abuse de ellos.

La cortina de humo de Jizbolá
Una explicación de cómo las ventas ilegales de cigarrillos en Estados Unidos fianciaron una organización terrorista en el Líbano.

Funciones y responsabilidades
Tabla de las entidades del gobierno estadounidense, involucradas en combatir el financiamiento del terrorismo.

Bibliografía (en inglés)

Recursos en la Internet

La guerra mundial contra el financiamiento del terrorismo

eJournal USA

eJournal USA:
Perspectivas Económicas

Volumen 9 / Número 3 Septiembre de 2004


La Oficina de Programas de Información Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece productos y servicios que explican al público del extranjero las políticas la sociedad y los valores estadounidenses. La oficina publica cinco periódicos electrónicos que analizan los principales temas que encaran Estados Unidos y la comunidad internacional. Los periódicos -- Perspectivas Económicas, Cuestiones Mundiales, Temas de la Democracia, Agenda de la Política Exterior de Estados Unidos y Sociedad y Valores Estadounidenses -- ofrecen declaraciones de política estadounidense junto con analisis, comentarios e información de antecedentes en sus respectivas áreas temáticas.

Todos los periódicos aparecen en versiones en español, francés, inglés y portugués; algunos temas selectos aparecen también en árabe y ruso. Los periódicos en inglés se publican aproximadamente cada mes. Las traducciones se publican generalmente de dos a cuatro semanas después de la versión original en inglés.

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IIP/T/ES
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Editor gerente Bruce Odessey
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Diseño de portada Min Yao
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