Temas de interés bilateral

Lavado de dinero

Título III de la ley USA PATRIOT - contra el lavado de dinero

15/X/04 - ICE desmantela organización internacional de narcotráfico y lavado de activos

06/V/04 - Lista de SDN (designados como narcotraficantes y terroristas por el Departamento del Tesoro)

03/V/04 - 34 individuos acusados en una investigación colombo-estadounidense de lavado de dinero

09/IX/03 - DEA desbarata banda colombiana de drogas y lavado de dinero

30/VII/03 - Empresario colombiano hallado culpable en proceso judicial por lavado de dinero

15/VII/03 - Nuevas medidas contra lavado de dinero son efectivas, Michael Dawson,Vicesecretario Adjunto del Tesoro para Protección de la Infraestructura Vital y Políticas de Cumplimiento, ante la Asociación de Bancos para las Finanzas y el Comercio

09/VI/03 - Nuevas normas contra el lavado de activos

09/VI/03 - New Anti-Money Laundering Standards Released

09/VI/03 - 31 individuos acusados en una investigación en curso sobre el lavado de narco-dineros provenientes de la industria cambiaria

21/III/03 - El Departamento del Tesoro agrega nuevas fachadas del cartel de Cali a la lista de narcotraficantes

21/III/03 - Treasury Designates Additional Cali Cartel Fronts in Colombia

06/II/03 - Colombianos agregados a la lista SDN del Departamento de Tesoro

31/X/02 - Palabras de la Embajadora Anne W. Patterson ante el Segundo Congreso Panamericano de Prevención de Lavado de Activos

02/VII/02 - El BID aprueba donación para combatir lavado de dinero en Latinoamérica

23/V/02 - El Departamento del Tesoro propone nuevas normas para poner en vigor la Sección 312 de la Ley USA PATRIOT

23/V/02 - Treasury Department Issues Proposed Regulation Implementing Section 312 of the USA PATRIOT Act

14/III/02 - EE.UU. y aliados contra el mercado negro de cambio del peso

14/III/02 - U.S. and Allies Move against Black Market Peso Exchange

20/XII/01 - U.S. Department of the Treasury Issues Guidance on New Anti-Money Laundering Laws

29/X/01 - Urgen normas mundiales contra lavado de dinero / Treasury's O'Neill Urges Global Money Laundering Standards

26/X/01 - Congreso aprueba medidas contra lavado de dinero

25/X/01 - Palabras de la Embajadora Anne W. Patterson ante la reunión anual de Fenalco: Nuevas relaciones de los Estados Unidos y Colombia

24/X/01 - Palabras de la Embajadora Anne W. Patterson en la apertura del Primer Congreso Panamericano sobre Control y Prevención del Lavado de Activos, en Cartagena, Colombia

22/X/01 - Money that Kills: the Financial Front of the War on Terrorism, Kenneth W. Dam, Deputy Secretary of the Treasury, at the Woodrow Wilson International Center for Scholars

22/X/01 - Strategy to Fight Money Laundering, Jimmy Gurulé, Under Secretary for Enforcement Department of the Treasury, speech before the American Bankers Association Money Laundering Conference luncheon

15/X/01 -Customs Service Fact Sheet on Financial Crime Initiatives

11/X/01 - Informe del progreso en la lucha contra la financiación del terrorismo

04/X/01 - Comisión del Senado aprueba proyecto de ley contra lavado de dinero

26/IX/01 - Hearing on the Administration's "National Money Laundering Strategy for 2001"

18/VII/01 - Treasury to Pursue Treaties Aimed at Offshore Tax Havens

02/VII/01 - Money Laundering Regulatory Changes; Department of the Treasury Responds to Financial Action Task Force Money Laundering Report

V/01 - La lucha contra el lavado de dinero, publicación electrónica del Departamento de Estado

30/III/01 - Convenio de intercambio de información tributaria

05/II/01 - Correspondent Banking: A Gateway For Money Laundering, Report of the Minority Staff, U.S. Senate Committee on Governmental Affairs, Permanent Subcommittee on Investigations

I/01 - Guidance on Enhanced Scrutiny for Transactions that may Involve the Proceeds of Foreign Official Corruption, issued by the Department of the Treasury, the Board of Governors of the Federal Reserve System, the Office of the Comptroller of the Currency, the Federal Deposit Insurance Corporation, the Office of Thrift Supervision and the Department of State

21/VII/00 - G-7 Finance Ministers on Money Laundering: Actions against Abuse of the Global Financial System, Okinawa

18/VI/98 - Atacar el lavado de dinero, una prioridad en la lucha antidroga

11/VI/98 - Esfuerzos contra el lavado de dinero, Herbert Biern, funcionario de la Reserva Federal de Estados Unidos