Aviso de fraude por la internet

English version

IFCC, Centro de Quejas sobre Fraude en la Internet

El Centro de Quejas sobre Fraude en la Internet (IFCC), un esfuerzo cooperativo entre la FBI y el Centro Nacional de Crímenes de Cuello Blanco, está alertando a los ciudadanos sobre engaños dirigidos a quienes buscan empleo a través de la internet.

Según informes, compañías falsas, fuera de Estados Unidos, están reclutando ciudadanos estadounidenses en una variedad de páginas para quienes buscan oportunidades de empleo desde el hogar. Los empleos a menudo involucran re-venta o re-envío de mercancías a destinos fuera de Estados Unidos, y se publican como "Representantes de servicio al cliente". A los solicitantes se les exige proporcionar información personal así como copias de sus documentos de identificación (licencia de conducción, certificado de nacimiento, tarjeta del Seguro Social). A quienes son "seleccionados" para el empleo, se les dice que su salario será pagado por cheque de una compañía en Estados Unidos, la cual supuestamente es acreedora del empleador. Esto, supuestamente, porque el empleador no tiene cuenta bancaria en Estados Unidos. La cantidad del cheque es bastante mayor que el salario debido al empleado, y recibe instrucciones de depositar el cheque en su propia cuenta y luego girar la cantidad pagada en exceso al banco del empleador, generalmente localizado en Europa oriental. Luego los cheques resultan fraudulentos, a menudo después de haberse hecho el giro.

En un engaño similar, algunas empresas internacionales en la internet, ununcian su interés en filiales, ofreciéndole a individuos la oportunidad de vender productos electrónicos de alto costo, como televisores Plasma o sistemas de teatro hogareño, a precios muy bajos. Las filiales reciben instrucciones de ofrecer la mercancía en algunas conocidas páginas de subasta en la internet. Las filiales aceptaran los pagos y le pagarán a la empresa, generalmente por medio de un giro a un banco de Europa oriental. Luego la empresa supuestamente le enviará la mercancía directamente al comprador, eliminando la necesidad de que la filial tenga bodegas o inventarios de mercancía. La mercancía nunca es enviada, lo cual lleva a los compradores a emprender acciones legales contra las filiales, las cuales acaban siendo las víctimas.

Con el número de casos de robo de identidad creciendo exponencialmente, el Centro de Quejas sobre Fraude en la Internet (IFCC) les recuerda a los ciudadanos de proteger su información personal, especialmente al tratar con empresas o individuos desconocidos.

Quien crea haber sido víctima de éstos u otros engaños en la internet puede avisar al IFCC.

Washington, D.C.
4 de noviembre de 2003

U.S. Authorities Warn of Online Employment Fraud

Versión en español

Internet Fraud Complaint Center
Intelligence Note 11/04/2003

The Internet Fraud Complaint Center (IFCC), a cooperative effort of the FBI (Federal Bureau of Investigation) and the National White Collar Crime Center, is alerting citizens to scams that target those who use the Internet to find employment.

According to reports, bogus foreign-based companies are recruiting citizens in the U.S. on several employment-search web sites for home-based employment opportunities. These positions often involve reselling or re-shipping merchandise to destinations outside the U.S., and are also advertised as Customer Service Representatives. Prospective employees are required to provide personal information as well as copies of their identification, such as a driver's license, birth certificate, or social security card. Those employees that are "hired" by these companies are then told that their salary will be paid by check from a U.S. company, reported to be a creditor of the employer. This is done under the pretense that the employer does not have any banking set up in the U.S. The amount of the check is significantly more than the employee is owed for salary and expenses, and the employee is instructed to deposit the check into their own account, and then wire the overpayment back to the employer's bank, usually located in eastern Europe. The checks are later found to be fraudulent, often after the wire transfer has taken place.

In a similar scam, some web-based international companies are advertising for affiliate opportunities, offering individuals the chance to sell high-end electronic items, such as Plasma television sets and home theater systems, at significantly reduced prices. The affiliates are instructed to offer the merchandise on well-known Internet auction web sites. he affiliates will accept the payments, and pay the company, typically by means of wire transfer to an eastern European bank. The company is then supposed to drop-ship the merchandise directly to the buyer, thus eliminating the need for the affiliate to stock or warehouse merchandise. The merchandise never ships, which often prompts the buyers to take legal action against the affiliates, who in essence are victims themselves.

With the number of identity theft cases growing exponentially, the IFCC is reminding citizens to protect their personal information, particularly when dealing with unfamiliar individuals and businesses.

Anyone who thinks they might have fallen victim to this or any other type of Internet scam can notify the IFCC.

Washington, D.C.
November 4, 2003