Departamento del Tesoro anuncia red de fachadas del Cartel de Cali

Treasury Designates Network of Cali Drug Cartel Front Companies

A continuación una traducción extraoficial del comunicado de prensa del Departamento del Tesoro de EE.UU.:

La Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. añadió hoy a su lista de los Designados como Narcotraficantes por el Departamento del Tesoro (lista SDNT) los nombres de 39 compañías de fachada del Cartel de Cali con sede en Colombia y de 95 individuos asociados con el Cartel, así como sus actividades a través de las compañías de fachada. A través de una red de empresas farmacéuticas el Cartel ha lavado dineros y penetrado la economía colombiana. Estas compañías de fachada forman parte esencial de la red internacional de lavado de activos del Cartel de Cali. Esta medida congela sus bienes y prohíbe la realización de transacciones comerciales con ciudadanos estadounidenses. El Departamento del Tesoro continuará trabajando con las autoridades colombianas para implementar nuevas medidas que pongan fin a la red financiera del Cartel.

“Este anuncio comprueba que el Cartel de Cali continua usando a las empresas farmacéuticas en Latinoamérica y el Caribe para lavar dinero del narcotráfico y para permear la economía legítima”, declaró el director de la OFAC, Rick Newcomb. “Los sectores bancarios y farmacéuticos de Estados Unidos deben tener en cuenta la nueva lista para evitar el suministro de servicios financieros o productos a estas compañías de fachada.

Entre las 39 compañías designadas hoy se encuentran Interfarma/Jomaga de Costa Rica en Costa Rica, Latinfármacos y Espibena en Ecuador, Colfarma Perú en Perú, Premier Sales en Panamá, y C.A. V.J. Corporation en Venezuela, todas afiliadas a la distribución internacional de drogas de los laboratorios farmacéuticos del Cartel de Cali, Pentaccop y Farmacoop, agregados a la lista de SDNT. También se incluyen numerosos frentes financieros en Colombia como Coopdisan, Drofarco e Incommerce, creados por el Cartel de Cali a través de personal corporativo de su confianza para que suministren servicios bancarios a sus compañías de fachada. Además se designó a Inversiones Carfeni y dos empresas de Internet en España, así como Ash Trading Inc. en Estados Unidos. Esta medida es en seguimiento a las sanciones realizadas contra el Cartel de Cali en febrero y marzo de este año.

La red internacional de las 39 compañías de fachada del Cartel de Cali mencionadas hoy se suman a las otras 340 empresas del Cartel de Cali en Colombia incluidas en la lista de SDNT. Esta lista incluye a las compañías del Cartel de Cali: Copservir; la cadena de droguería Drogas La Rebaja; la tarjeta Credirebaja; los corredores de bolsa Obursátiles, la casa de cambio Internacional de Divisas; la empresa de cosméticos Cosmepop, el equipo de fútbol profesional América de Cali, así como otras tantas firmas consultoras, de inversión, financieras, constructoras, inmobiliarias, agrícolas y distribuidoras.

Esta medida es parte del esfuerzo interinstitucional de los departamentos del Tesoro, de Justicia, de Estado y de la Seguridad del Territorio Nacional para ejecutar la Orden Ejecutiva 12978 del 21 de octubre de 1995, la cual aplica sanciones económicas a los carteles colombianos del narcotráfico. Los activos de un total de 958 compañías e individuos del los carteles colombianos del narcotráfico se encuentran congelados de conformidad con la Orden Ejecutiva 12978 de 1995, y las actividades financieras y comerciales con estadounidenses están prohibidas según ella. La lista de SDNT ahora incluye a 14 cabecillas de los carteles colombianos de Cali, del Norte del Valle y de la Costa.

Hoja informativa y gráfica de la red internacional del Cartel de Cali - octubre de 2003

Washington, D.C.
17 de octubre de 2003