34 individuos acusados en una investigación colombo-estadounidense de lavado de dinero

Autoridades de Colombia y Estados Unidos desmantelaron una gigantesca red internacional, que lavaba millones de dólares provenientes del negocio de las drogas en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido a través del mercado negro de cambio del peso colombiano.

El procurador de Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York, Anthony Plácido, anunció la apertura de cargos contra 34 miembros de una red de lavado de dinero, además de la confiscación a favor de Estados Unidos de US $20 millones y la promulgación de órdenes de incautación para más de US $1 millón adicional.

A los sindicados se les acusa de participar en el mercado negro de cambio del peso, un sistema cambiario informal en el cual uno o más corredores cambiarios hacen de intermediarios entre narcotraficantes que controlan inmensas cantidades de narco-dineros en efectivo en Estados Unidos, y las empresas e individuos en Colombia que desean adquirir dólares estadounidenses por fuera del sistema bancario colombiano, con el objetivo de evitar el pago de impuestos, los aranceles y las cuotas por transacciones al gobierno nacional.

La Operación Dólar Blanco, investigación de dos años realizada por el Grupo de Trabajo de Aplicación de la Ley contra el Crimen Organizado en las Drogas Ilícitas (OCDETF), el cual incluye a la Procuraduría de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, la DEA, la policía de Nueva York, la oficina de Impuestos Nacionales de Estados Unidos (IRS), y el DAS, entre otros, buscaba desarticular el mercado negro de cambio del peso, desde los corredores cambiarios que trataban directamente con los narcotraficantes, hasta las empresas e individuos colombianos que facilitaron el sistema adquiriendo los dólares.

Además de anunciar acusaciones contra 34 miembros de la red, el procurador de Estados Unidos también anunció que José Douer-Ambar, destacado industrial colombiano, quien por muchos años y en diversas ocasiones adquirió millones de dólares a través del mercado negro de cambio del peso, aceptó un acuerdo para la prórroga del juicio y acordó devolver a Estados Unidos los US $20 millones que constituyen los dólares adquiridos por él de los corredores cambiarios. Asimismo, el procurador anunció la promulgación de varias órdenes de incautación por más de US $1 millón en más de 20 diferentes cuentas bancarias.

De ser hallados culpables, los acusados enfrentan sentencias máximas de 20 años en prisión por cada uno de las acusaciones por lavado de dinero. Los sindicados se presumen inocentes a menos que se compruebe lo contrario.

Bogotá, D.C.
3 de mayo de 2004